证券代码：600833          证券简称：第一医药           公告编号：临 2024-032


                       上海第一医药股份有限公司
          第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


   重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。


    上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次（临时）
会议于 2024 年 5 月 31 日以邮件方式通知，于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次
会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，
实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

    一、公司《关于补选第十届董事会独立董事的议案》
    补选陈少雄先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至
公司第十届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会发表了同意的事前审阅意见，该
项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    详细内容见公司同日发布在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及上海证
券报的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：临 2024-031）。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

    二、公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    详细内容见公司同日发布在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及上海证
券报的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-033）。

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    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

    三、公司《关于<规章制度管理办法>修订的议案》
    结合公司实际情况及组织架构的调整，根据《公司章程》具体要求，修订《规章制
度管理办法》部分条款。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

    四、公司《关于物流中心改建的议案》
    因业务发展需要，公司拟对桃浦物流中心进行改建，以提升物流中心仓储量及运作
效率，并降低人工依赖度，规划总金额限额 1950 万元，预计于 2025 年完成整体改建。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名




    五、备查文件
    （一）公司第十届董事会第二十四次（临时）会议决议
    （二）公司提名委员会审阅意见
    （三）独立董事提名人声明与承诺
    （四）独立董事候选人声明与承诺


    特此公告。


                                                上海第一医药股份有限公司董事会
                                                               2024 年 6 月 6 日




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