证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-009
上海机电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
其中：A 股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B 股） 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 569,229,146
其中：A 股股东持有股份总数 543,713,678
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 25,515,468
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.6573
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.1625
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.4948
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘平先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式
表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 543,652,072 99.9887 106 0.0000 61,500 0.0113
B股 25,508,668 99.9733 6,800 0.0267 0 0.0000
普通股合计： 569,160,740 99.9880 6,906 0.0012 61,500 0.0108
2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 543,638,272 99.9861 106 0.0000 75,300 0.0139
B股 25,508,668 99.9733 6,800 0.0267 0 0.0000
普通股合计： 569,146,940 99.9856 6,906 0.0012 75,300 0.0132
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 543,638,272 99.9861 106 0.0000 75,300 0.0139
B股 25,508,668 99.9733 6,800 0.0267 0 0.0000
普通股合计： 569,146,940 99.9856 6,906 0.0012 75,300 0.0132
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 543,652,072 99.9887 106 0.0000 61,500 0.0113
B股 25,508,668 99.9733 6,800 0.0267 0 0.0000
普通股合计： 569,160,740 99.9880 6,906 0.0012 61,500 0.0108
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配议案
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10
股派送现金红利人民币 4.40 元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 543,713,572 100.0000 106 0.0000 0 0.0000
B股 25,508,668 99.9733 6,800 0.0267 0 0.0000
普通股合计： 569,222,240 99.9988 6,906 0.0012 0 0.0000
6、 议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 535,904,031 98.5636 7,748,147 1.4250 61,500 0.0114
B股 25,508,668 99.9733 6,800 0.0267 0 0.0000
普通股合计： 561,412,699 98.6268 7,754,947 1.3624 61,500 0.0108
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
刘平先生担任公司第
7.01 559,485,470 98.2883 是
十一届董事会董事
万忠培先生担任公司
7.02 532,929,686 93.6230 是
第十一届董事会董事
庄华先生担任公司第
7.03 567,526,711 99.7009 是
十一届董事会董事
卫旭东先生担任公司
7.04 559,773,070 98.3388 是
第十一届董事会董事
何伟先生担任公司第
7.05 559,769,569 98.3382 是
十一届董事会董事
韩慧明先生担任公司
7.06 559,773,170 98.3388 是
第十一届董事会董事
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
董叶顺先生担任公司第
8.01 568,281,185 99.8335 是
十一届董事会独立董事
严杰先生担任公司第十
8.02 568,053,153 99.7934 是
一届董事会独立董事
史熙先生担任公司第十
8.03 568,286,884 99.8345 是
一届董事会独立董事
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
伏蓉女士担任公司第
9.01 569,165,343 99.9888 是
十一届监事会监事
孙婷女士担任公司第
9.02 530,923,374 93.2706 是
十一届监事会监事
(三) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 491,073,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 52,639,986 99.9997 106 0.0003 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 52,011,036 99.9997 106 0.0003 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 628,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
B 股股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票 比例
数
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以上普通股股东
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东
25,508,668 99.9733 6,800 0.0267 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
19,045,668 99.9643 6,800 0.0357 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股
东
6,463,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2023 年年度报告及年报摘 78,087,154 99.9125 6,906 0.0088 61,500 0.0787
1
要
2 2023 年度董事会工作报告 78,073,354 99.8948 6,906 0.0088 75,300 0.0964
3 2023 年度监事会工作报告 78,073,354 99.8948 6,906 0.0088 75,300 0.0964
4 2023 年度财务决算报告 78,087,154 99.9125 6,906 0.0088 61,500 0.0787
5 2023 年度利润分配议案 78,148,654 99.9912 6,906 0.0088 0 0.0000
聘请普华永道中天会计师 70,339,113 89.9989 7,754,947 9.9225 61,500 0.0786
6 事务所为公司 2024 年度审
计机构的议案
刘平先生担任公司第十一 68,411,884 87.5330
7.01
届董事会董事
万忠培先生担任公司第十 41,856,100 53.5549
7.02
一届董事会董事
庄华先生担任公司第十一 76,453,125 97.8217
7.03
届董事会董事
卫旭东先生担任公司第十 68,699,484 87.9010
7.04
一届董事会董事
何伟先生担任公司第十一 68,695,983 87.8965
7.05
届董事会董事
韩慧明先生担任公司第十 68,699,584 87.9011
7.06
一届董事会董事
董叶顺先生担任公司第十 77,207,599 98.7871
8.01
一届董事会独立董事
严杰先生担任公司第十一 76,979,567 98.4953
8.02
届董事会独立董事
史熙先生担任公司第十一 77,213,298 98.7944
8.03
届董事会独立董事
伏蓉女士担任公司第十一 78,091,757 99.9184
9.01
届监事会监事
孙婷女士担任公司第十一 39,849,788 50.9878
9.02
届监事会监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗、包诗韵
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日