上海机电股份有限公司
           2024 年第三次独立董事专门会议决议


    上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13
日在公司会议室召开了公司 2024 年第三次独立董事专门会议。应参
加本次会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会议
符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。会议审议并通过以
下决议：
    公司日前收到上海证券交易所《关于上海机电股份有限公司 2023
年年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称“监管工作函”）。
其中问题 4 为：“关于财务公司存款”的相关问题，公司就相关事项
进行了认真核查，并就公司在上海电气集团财务有限责任公司（以下
简称“集团财务公司”）存贷款的合理性、存放资金的使用、存款的
安全性等三个方面作了回复。
    我们在认真审阅了公司的相关回复后，发表独立意见如下：
    1、公司回复的相关内容符合公司在集团财务公司存贷款等金融
业务的实际情况。
    2、集团财务公司属于国家金融监督管理总局及其派出机构监管
的非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，
未发现集团财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的
情形。集团财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定
经营，内控健全，资本充足率较高，未发现集团财务公司风险管理存
在重大缺陷。
    3、公司与集团财务公司之间发生的存贷款等金融业务交易定价
公允、合理，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被
关联方占用资金的情形，不存在损害公司及全体股东的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（本页无正文，为上海机电股份有限公司 2024 年第三次独立董事专
门会议决议签字页。）


签署本意见的公司独立董事：


    董叶顺    严杰     史熙