证券代码：600863          证券简称：内蒙华电     公告编号：临 2024-004
 债券代码：185193                                债券简称：21 蒙电 Y1
 债券代码：240363                                债券简称：23 蒙电 Y1
 债券代码：240364                                债券简称：23 蒙电 Y2




             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第十一届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的通知及资料于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、

书面方式送达。

    （三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 4 月 2 日形成决议。

    （四）公司董事 9 人，实到 9 人。

    二、董事会会议审议情况

     （一）审议批准了公司《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公

司总经理提名，董事会决定聘任王海涛先生为公司副总经理，任期三年。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    董事会提名委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会

审议。
     具体内容详见公司临 2024-006 号公告。

     （二）审议批准了公司《关于修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限

公司经理层成员薪酬管理办法>部分条款的议案》。

     董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提

交董事会审议。

     因公司董事王珍瑞先生同时兼任公司总经理职务，需对本议案进

行回避表决。

     同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

    （三）审议批准了公司《关于与控股股东共同增资华能内蒙古电力

热力销售有限公司的议案》。

    公司战略与 ESG 委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董

事会审议。

    本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

    本议案为关联交易议案，关联董事高原先生、王珍瑞先生、长明先

生、沈庆贺先生、班国瑞先生、高玉杰先生回避表决。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司临 2024-007 号公告。



    特此公告。



                             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                              二〇二四年四月三日