证券代码：600863       证券简称：内蒙华电        公告编号：临 2024-005
 债券代码：185193                                 债券简称：21 蒙电 Y1
 债券代码：240363                                 债券简称：23 蒙电 Y1
 债券代码：240364                                 债券简称：23 蒙电 Y2

             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第十一届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的通知及资料于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、

书面方式送达。

    （三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 4 月 2 日形成决议。

    （四）公司监事 3 人，实到 3 人。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于

修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>部

分条款的议案》。

    （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于

与控股股东共同增资华能内蒙古电力热力销售有限公司的议案》。认为

董事会审议该议案程序合法，符合公司章程及相关规定的要求，不存在

损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。


             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

                       二〇二四年四月三日