证券代码：600863       证券简称：内蒙华电        公告编号：临 2024-040
 债券代码：185193                                 债券简称：21 蒙电 Y1
 债券代码：240363                                 债券简称：23 蒙电 Y1
 债券代码：240364                                 债券简称：23 蒙电 Y2

             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
          第十一届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的通知及资料于 2024 年 11 月 21 日以电子邮

件、书面方式送达。

    （三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于 2024 年 12 月 05

日形成决议。

    （四）公司监事 3 人，参加表决 3 人。

     二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于

投资建设察右中旗灵改配置新能源项目的议案》。认为董事会审议该议

案程序合法，符合公司章程及相关规定的要求，不存在损害公司及股东

特别是中小股东利益的情形。

    （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于

经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬分配议案》。
    （三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于

经理层成员 2021-2023 年任期考核结果及任期激励收入分配方案的议

案》。

    特此公告。




                          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

                                          二〇二四年十二月六日