证券代码：600872          证券简称：中炬高新           公告编号：2024-040


        中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
   关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本
                   暨修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于
2024年6月4日以现场与网络参会相结合的方式召开第十届董事会第
二十二次会议，以8票全部赞成审议通过了《关于变更部分回购股份
用途、减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况
公告如下：

     一、已回购股权情况概述
     公司于 2021 年 4 月 1 日召开第九届董事会第二十二次会议，会
议审议通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》，同意
公司使用自有资金不低于人民币 3 亿元(含)，且不超过人民币 6 亿元

（含），以不超过人民币 60 元/股（含）的价格回购公司股份，回购
期限自股东大会审议通过上述回购股份方案之日起 12 个月，并于
2021 年 4 月 2 日发布了《中炬高新关于以集中竞价交易方式回购公

司股份方案的公告》（公告编号：2021-017）。上述回购事项并经公
司 2020 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月
17 日披露的《中炬高新 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：

2021-024）。公司于 2021 年 7 月 16 日完成该次回购，已实际回购公
司股份 14,388,000 股，占公司总股本的 1.81%，回购最高价格 46.20
元/股，回购最低价格 38.24 元/股，回购均价 41.694 元/股，使用资

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金总额 599,793,457.79 元（不含交易税费），将用于后期实施股权激
励。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日披露的《中炬高新关于回

购公司股份实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-060）。

     二、回购股份的使用情况
     公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十次会议、第十

届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）及摘要》及相关议案，上述激励计划并经公司 2023
年年度股东大会审议通过。公司于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事

会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》及相关议案，公司以 2024 年 6 月 4 日为授予日，授予 255 名激

励对象 1223.4422 万股限制性股票。具体内容详见公司同日披露的《中
炬高新关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的公告》。上述激励计划授予完成后，公司剩余未授予的回购股

份数量为 215.3578 万股。

     三、本次注销回购股份的原因及数量
     根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》及公司 2021 年审议通过的
回购方案，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，
则公司回购的股份需依法予以注销。

     公司对上述剩余未授予的 215.3578 万股回购股份的 3 年持有期
即将届满，前述已回购股份无法按原回购方案规定的用途用于实施股
权激励，故公司拟将该等剩余 215.3578 万股回购股份的用途变更为
“用于注销并减少公司注册资本”，即公司将注销回购专用证券账户
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中的 215.3578 万股股份，并相应减少注册资本，本事项尚需提交公
司股东大会审议批准。

     四、注销已回购股份后公司股份变动情况
     本次注销已回购股份后，公司总股本将由 785,375,950 股变更为
783,222,372 股，其中回购专用证券账户用于股权激励 12,234,422 股，
用于出售 4,062,462 股。股本结构变动情况如下：

                       本次注销前                                 本次注销后
  股份类别                                      拟注销股份
                     数量          占比%                        数量        占比%

 有限售股份            0             0              0             0            0

 无限售股份        785,375,950           100      2,153,578   783,222,372       100

其中：回购专
                    18,450,462           2.35     2,153,578    16,296,884      2.08
 用证券账户

   总股本          785,375,950           100      2,153,578   783,222,372       100

     五、调整公司注册资本暨修订《公司章程》

     基于上述注册资本和股份总数的变更情况，公司根据现行有效的
法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

               原章程条款                                修订后的章程条款

 第 六 条 公司 注 册 资本 为 人民 币 第六条     公司注册资本为人民币
 785,375,950 元。                    783,222,372 元。
 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
 785,375,950 股，公司的股本结构为： 783,222,372 股，公司的股本结构为：普
 普通股 785,375,950 股。            通股 783,222,372 股。

     除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公
司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站。


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     本次变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订《公司章
程》的议案在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并经出席

大会股东所持表决权的 2/3 以上同意后生效。公司将在股东大会审议
通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。


    特此公告。


                   中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                             2024 年 6 月 4 日




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