证券代码：600875           股票简称：东方电气            编号：2024-003


                  东方电气股份有限公司
            董事会十届三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十三次会议通知于

2023 年 12 月 26 日发出，会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开。应参加本

次董事会的董事 7 人，实际参加董事 6 人，独立董事马永强因公无法出席会议，

委托独立董事黄峰代为投票并表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次董

事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合

法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过关于公司 2024 年度全面预算方案的议案。

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过关于公司 2024 年度债券发行总体方案的议案。

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第三期解除

限售条件成就的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过关于聘任孙国君为公司高级副总裁的议案

    经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任孙国君先生为公司高级副总裁。
    孙国君先生简历如下：

    孙国君，男，1968 年 11 月出生，研究生学历，1990 年 7 月在中国机电设备

长春公司参加工作，1997 年 8 月起历任国家计委发展规划司规划三处主任科员、

综合处副处长；2002 年 5 月起任国务院西部开发办综合规划组副处长；2004 年

8 月起历任国务院研究室宏观经济研究司处长、副司长、综合研究司副司长、宏

观经济研究司巡视员、综合研究一司（发展战略研究司）司长、党组成员兼综合

研究一司（发展战略研究司）司长；2023 年 3 月至今任中国东方电气集团有限

公司副总经理、党组成员。

    本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过关于控股股东提名孙国君为董事候选人的议案

    董事会同意孙国君为董事候选人。本议案将提交股东大会审议批准。

    本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过关于修订公司“三重一大”决策制度的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过关于设立东方电气股份有限公司新疆分公司的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过关于修订《董事会授权管理办法》的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会及类别股东会议

的议案

    会议通知另行公告。

    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            东方电气股份有限公司董事会

                                                 2024 年 1 月 5 日
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