证券代码：600875           股票简称：东方电气             编号：2024-011


                  东方电气股份有限公司
            董事会十届三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十四次会议通知于
2024 年 1 月 16 日发出，会议以书面方式召开，并于 2024 年 1 月 23 日形成有效
决议。应参加本次董事会的董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议按照
有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议形成如下决议：
    审议通过关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案。
    经提名委员会审核，董事会同意提名曾道荣为第十届董事会独立董事候选
人。本议案将提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
    曾道荣先生简历如下：
    曾道荣先生，1960 年 11 月生，研究生学历，管理学博士、教授、三级职员。
1986 年 7 月，毕业于西南财经大学会计学专业并留校任教；1992 年 2 月至 1994
年 2 月，任中共西南财经大学会计学院总支副书记；1994 年 2 月至 2007 年 7 月，
任西南财经大学总务处副处长、处长；2000 年 9 月至 2007 年 7 月，任后勤服务
总公司总经理；2007 年 7 月至 2008 年 6 月，任西南财经大学校长助理、后勤服
务总公司总经理；2008 年 6 月至 2012 年 12 月，任中共西南财经大学委员会常
委、副校长；2012 年 12 月至 2022 年 8 月，任中共西南财经大学委员会副书记。
    本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                             东方电气股份有限公司董事会
                                                   2024 年 1 月 23 日