证券代码：600875            证券简称：东方电气      公告编号：2024-012

                       东方电气股份有限公司
   关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 5 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股         600875        东方电气           2024/1/29




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国东方电气集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 1 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
55.61%股份的股东中国东方电气集团有限公司，在 2024 年 1 月 23 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次临时提案的具体议案为《关于选举独立董事的议案》, 上述议案已经公司董
事会十届三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日刊登在
《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
相关公告


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 17 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 9 点 00 分
召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日
                  至 2024 年 2 月 5 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                      议案名称                        投票股东类型
                                                        A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1       审议及批准回购注销部分限制性股票的议案                 √
累积投票议案
2.00    关于选举董事的议案                              应选董事（1）人
2.01    选举孙国君为本公司第十届董事会成员的议案              √
3.00    关于选举独立董事的议案                        应选独立董事（1）人
3.01    选举曾道荣为本公司第十届董事会独立董事的              √
        议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1 已经公司董事会十届三十一次会议、董事会十届三十三次会议审
   议通过，相关公告分别于 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 6 日刊载于上海
   证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
        议案 2 已经公司董事会十届三十三次会议审议通过，相关公告于 2023
   年 1 月 6 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
        议案 3 已经公司董事会十届三十四次会议审议通过，相关公告于 2023
   年 1 月 24 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

2、 特别决议议案：2024 年第一次临时股东大会议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：2024 年第一次临时股东大会议案 1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                              东方电气股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 24 日




附件 1：2024 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2：2024 年第一次临时股东大会回执
附件 1：2024 年第一次临时股东大会授权委托书


                          授权委托书

东方电气股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 5 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                           同意     反对 弃权

1      审议及批准回购注销部分限制性股票的议案


序号      累积投票议案名称                                 投票数
2.00      关于选举董事的议案
2.01      选举孙国君为本公司第十届董事会成员的议案
3.00      关于选举独立董事的议案
3.01      选举曾道荣为本公司第十届董事会独立董事的
          议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年      月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：2024 年第一次临时股东大会回执


                                  回 执


致：东方电气股份有限公司


本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于 2024 年 2 月 5 日上午 9:00 在中国四川省

高新西区西芯大道 18 号公司会议室举行之 2024 年第一次临时股东大会。


姓名

持股量

亲自/委托代理人

身份证号码

股东代码

通讯地址

电话号码



日期：       年   月   日


签署：



附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、请附上身份证复印件。

3、请附上持股证明文件之复印件。

4、对“亲自/委托代理人”需作出选择之栏目，请划去不适用者。
5、此回执在填妥及签署后须于 2024 年 2 月 4 日前送达公司的通讯地址－－四川
省成都市高新西区西芯大道 18 号。此回执可采用来人、来函（邮政编码：611731）
或传真（传真号码：86－28－87583551）方式送达公司。