证券代码：600875              股票简称：东方电气             编号：2024-024



                     东方电气股份有限公司
                 监事会十届二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公
司应当在公告中作特别提示。


       一、监事会会议召开情况
    东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届二十二次会议于 2024 年 4 月
10 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的
有关规定。
       二、监事会会议审议情况
    经监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计
报告》的议案
    监事会认为，鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关申报文件中的财务数据
已过有效期，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 12 月 31 日为审计基准日
对本次交易的标的公司东方电气集团东方电机有限公司、东方电气集团东方汽轮机有
限公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气（广州）重型机器有限公司
进行补充审计并出具了相关审计报告，该等报告符合客观、独立、公正、科学的原
则。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                     东方电气股份有限公司监事会
                                                           2024 年 4 月 10 日