证券代码：600875           股票简称：东方电气            编号：2024-027


                  东方电气股份有限公司
            董事会十届三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十八次会议通知于

2024 年 4 月 16 日发出，会议以书面方式召开，并于 2024 年 4 月 16 日形成有效

决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次董事会会议按照

有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过关于聘任公司总裁的议案。

    经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张彦军先生为公司总裁。

    张彦军先生简历如下：

    张彦军先生，1970 年 3 月出生。大学本科毕业于西安交通大学能源与动力

工程系热能工程专业并获工学学士学位；硕士研究生毕业于浙江大学能源系工程

热物理专业并获工学硕士学位；博士研究生毕业于浙江大学能源工程系动力工程

及工程热物理专业并获工学博士学位。历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计处副

处长、处长、总经理部副总工程师、总工程师；哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总

经理，副董事长、总经理、党委副书记；哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司科

技管理部部长、双创基地管理办公室主任、中央研究院党委书记、院长，哈电发

电设备国家工程研究中心有限公司董事长、科技管理部（双创办公室）总经理；

中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。2021 年 6 月起任本公司董事，

2021 年 6 月至 2024 年 4 月任本公司高级副总裁，2024 年 3 月起任中国东方电气
集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

   本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                           东方电气股份有限公司董事会

                                                2024 年 4 月 16 日




                                   2