中电科芯片技术股份有限公司                2024 年第一次临时股东大会资料




            中电科芯片技术股份有限公司




                     2024年第一次临时股东大会

                              会议资料

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                         二〇二四年四月十五日




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                      中电科芯片技术股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会参会须知



    为维护中电科芯片技术股份有限公司全体股东的合法权益，保证股东依法
行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》《上市公司
股东大会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知：

    一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记
手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和
董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会
秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以
制止并报告有关部门查处。

    二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履
行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主
持人可以拒绝或者制止其发言。

    三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司
的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人清楚、
准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打
“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打
“√”，回避表决时在“回避”栏内打“√”。

    五、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并
统计计算最终表决结果。




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                 2024 年第一次临时股东大会会议议程


    一、时间：

    现场会议召开时间：2024年4月15日14:30。网络投票时间：采用上海证券

交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15 - 15:00。

    二、地点

    重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号西永微电园研发楼3期6栋3层。

    三、出席人员

  （一）凡2024年4月8日下午3点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其授权代表）均有权出

席股东大会。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

    四、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交

易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通

过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    五、会议议程

  （一）参会人员签到、领取会议资料。

  （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东情况及列席

人员。

  （三）提请股东大会审议如下议案：




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                                                             投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1   关于增补第十二届监事会非职工监事的议案                        √

    （四）与会股东发言及提问。
    （五）股东对议案内容进行投票表决。
    （六）监事、选举股东代表及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、
  统计全过程。
    （七）上传现场投票结果。
    （八）签署会议文件。
    （九）主持人宣布大会结束。




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议案一：

                    中电科芯片技术股份有限公司
            关于增补第十二届监事会非职工监事的议案
各位股东：

       现提交中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于增补第十
二届监事会非职工监事的议案，请予以审议：

    公司监事会于2024年3月18日收到公司非职工监事吕雪梅女士的书面辞职报
告。吕雪梅女士因到达法定退休年龄原因，申请辞去公司第十二届监事会监事
及子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司
监事职务。截至辞职报告签署日，吕雪梅女士未持有公司股票。

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于吕雪梅女士的辞职将导
致公司监事会监事人数低于法定人数，因此在公司股东大会选举产生新的监事
就任前，吕雪梅女士将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职
责。

    公司股东中电科芯片技术（集团）有限公司提名刘丽蕊女士（简历附后）
为公司第十二届监事会非职工监事候选人，提交公司股东大会选举，当选监事
任期自股东大会通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。

    截至目前，刘丽蕊女士未持有中电科芯片技术股份有限公司股票，与公司
控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的
股东不存在关联关系。刘丽蕊女士符合有关法律、法规及规范性文件规定的任
职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任监事职责的
要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规
定禁止担任公司监事的情形，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或
证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人。

    本议案已经公司 2024 年 3 月 25 日召开的第十二届监事会第十六次会议审
议通过。详见 2024 年 3 月 26 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。

    上述议案，请各位股东审议。
                                         中电科芯片技术股份有限公司监事会

                                                   2024 年 4 月 15 日


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附：刘丽蕊女士简历

    刘丽蕊：女，1989 年 4 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久
居留权。毕业于北京科技大学生物化学与分子生物学专业，理学硕士，注册会
计师、中级会计师。历任重庆永和会计师事务所（普通合伙）审计助理、天健
会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理、重庆新东原物业管理有限
公司财务分析副经理；2021 年至今，在中电科芯片技术（集团）有限公司法务
与风控审计部任职。




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