证券代码：600881    证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2024-001 号




          吉林亚泰（集团）股份有限公司
        2023 年第十五次临时董事会决议公告

                        特 别 提         示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第

十五次临时董事会会议于 2023 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，

会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法

律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过

了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    根据公司经营需要，同意公司在长春市融兴经济发展有限公司

申请的 8 笔人民币委托借款合计 32.9 亿元进行展期，其中 5 笔合计

25.8 亿元的借款期限至 2024 年 3 月末，3 笔合计 7.1 亿元的借款期

限至 2024 年 5 月末（具体内容详见 2024 年 1 月 4 日在上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有

限公司关于公司借款逾期并展期相关事宜的公告》）。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于吉林亚泰润德建设有限公司增资的议案。

    吉林亚泰润德建设有限公司成立于 2017 年 11 月，经营范围为

市政道路工程建筑等，注册地址为吉林省长春市二道区英俊镇长石

公路十公里处，注册资本为人民币 5,000 万元，亚泰集团长春建材有

限公司持有其 51%股权，长春润德装配式建筑产业园区管理有限公

司持有其 49%股权。

    根据吉林弘诚会计师事务所有限责任公司出具的吉弘诚专审字

[2023]307 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰润德建

设有限公司总资产为 185,038,215.85 元，总负债为 130,808,712.86 元，

净资产为 54,229,502.99 元，2022 年实现营业收入 121,495,495.37 元，

净利润 2,900.683.24 元。

    根据吉林中禹资产评估有限公司出具的吉中禹咨评报字[2023]

第 65 号资产评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准

日 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰润德建设有限公司资产账面值

18,503.82 万元，评估值 18,587.20 万元，增值额 83.38 万元，增值率

0.45%；负债账面值 13,080.87 万元，评估值 13,080.87 万元；净资产

账面值 5,422.95 万元，评估值 5,506.33 万元，增值额 83.38 万元，增

值率 1.54%。

    根据企业经营发展需要，同意长春城投物资设备实业有限公司

出资 1,376.58 万元对吉林亚泰润德建设有限公司进行增资，其中

1,250 万元计入注册资本金，剩余部分计入资本公积金。增资完成后，

吉林亚泰润德建设有限公司注册资本将由人民币 5,000 万元增至人
民币 6,250 万元，亚泰集团长春建材有限公司持有其 40.8%股权，

长春润德装配式产业园区管理有限公司持有其 39.2%股权，长春城

投物资设备实业有限公司持有其 20%股权。吉林亚泰润德建设有限

公司不再纳入公司合并财务报表范围。

    亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司的担保金

额为 4,000 万元。由于借款尚未到期，增资后，亚泰建材集团有限公

司将继续为吉林亚泰润德建设有限公司上述 4,000 万元融资提供担

保，由吉林亚泰润德建设有限公司为亚泰建材集团有限公司的上述

担保提供反担保。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                        董   事    会

                                     二 O 二四年一月四日