证券代码：600881     证券简称：亚泰集团         公告编号：临 2024-003 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2024 年第二次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第

二次临时董事会于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议

应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、

法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以

下议案：

    一、审议通过了关于调整公司高级管理人员薪酬的议案。

    根据公司实际经营情况，为强化薪酬分配在“经营创利、推进

高质量发展”等方面的激励和约束作用，经董事会薪酬与考核委员

会提议，决定对公司高级管理人员薪酬进行调整，以 2023 年度薪酬

标准为基础下调 20%，自 2024 年 1 月 1 日起执行。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继

续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信


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251,150万元，其中公司用信额度109,900万元，期限1年；同意公司

继续在长春宽城融汇村镇银行股份有限公司申请流动资金借款 800

万元，期限1年，并以公司所属子公司亚泰集团图们水泥有限公司名

下位于图们市长安镇厂区土地及地上建筑物为其提供抵押担保。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰建筑工程有限

公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信31,000

万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限

公司、亚泰集团长春建材有限公司及吉林亚泰明城水泥有限公司分

别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合

授信额度32,350万元、49,000万元及30,000万元提供连带责任保证；

同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉

林省分行申请的综合授信敞口9,894万元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,123,083.80 万

元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的116.72%，

全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会

审议。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                           董     事    会

                                     二 O 二四年一月三十一日
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