证券代码：600881     证券简称：亚泰集团         公告编号：临 2024-006 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2024 年第四次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第

四次临时董事会于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应

参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法

规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下

议案：

    一、审议通过了关于为所属子公司提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰明城水泥

有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银

行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带

责任保证；同意公司为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村

商业银行股份有限公司长春分行申请的借款2.99亿元提供连带责任

保证；同意公司为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿

城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水

泥有限公司分别在利程融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请


                                  1
办理的融资租赁业务3.5亿元、6亿元、1亿元、2.5亿元提供连带责任

保证；同意亚泰集团沈阳建材有限公司为吉林亚泰集团水泥销售有

限公司与农安北方水泥有限公司、德惠北方水泥有限公司签订的总

金额为20,064万元的熟料销售合同履约提供连带责任保证，并以亚

泰集团沈阳建材有限公司的部分资产提供抵押担保。

    上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,303,047.80万元，

占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的135.43%，全部

为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审

议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事

宜 （ 具 体 内 容 详 见 2024 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）。

       表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。




                                       吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                                董      事      会

                                              二 O 二四年二月六日




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