吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2024 年第二次临时股东大会

       会   议   文   件
         吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会
                 议         程        表

时 间：现场会议时间为 2024 年 4 月 10 日下午 14:00；

          网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

          间为股东大会召开当日的交易时间段，即

          9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

          票平台的投票时间为股东大会召开当日的

          9:15-15:00。

  序号                      内      容

         宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
   1
         大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
         关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在
   2     吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的借
         款提供担保的议案
         关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主
   3     岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担
         保的议案
         关于为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有
   4
         限公司申请的综合授信提供担保的议案


                             1
     关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁
5    （上海）有限公司申请办理的融资租赁业务提供
     担保的议案
     关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台
6    农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供
     担保的议案
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股
7
     份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农
8    村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授
     信提供担保的议案
9    股东发言
10   对以上议案进行表决
11   休会 5 分钟，计票
12   宣布现场表决结果
     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
13
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果
14   律师宣读股东大会见证意见
15   宣布闭会




                         2
亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之一



   关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等
  在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的
                借款提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰集
团物资贸易有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林
龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林
亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在
吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环
额度借款 7,600 万元、7,200 万元、7,200 万元、5,600 万元、
7,200 万元、7,200 万元提供最高额连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二四年四月十日




                            3
亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之二




关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主岭
农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
                      议       案


    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭
农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,642 万
元、7,110 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二四年四月十日




                           4
亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之三




   关于为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份
     有限公司申请的综合授信提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰莲花山房地产
开发有限公司以其持有的 7 宗土地使用权为亚泰建材集团
有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合
授信 2 亿元提供抵押担保。
    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二四年四月十日




                            5
亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之四




 关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁
 （上海）有限公司申请办理的融资租赁业务提供
                     担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司以持有的吉林银行
股份有限公司 17,500 万股股权为包含辽宁富山水泥有限公
司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通
水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程
融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请办理的融资租
赁业务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元在内的借款提供
质押担保。
    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二四年四月十日




                           6
亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之五




 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台
 农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供
                    担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰房地产开发有
限公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商
业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度 32,350
万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二四年四月十日




                          7
亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之六




   关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行
   股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综
合授信敞口 9,590 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二四年四月十日




                          8
亚泰集团 2024 年第二次临时股东大会

会议文件之七




关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村
 商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信
                  提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广
场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责
任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二四年四月十日




                          9