证券代码：600881     证券简称：亚泰集团         公告编号：临 2024-021 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2024 年第七次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第

七次临时董事会于 2024 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议

应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、

法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关

于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰建筑工程有限

公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信47,500

万元提供连带责任保证；同意公司为亚泰集团长春新型建筑产业化

有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信

20,000万元提供连带责任保证；同意亚泰集团通化水泥股份有限公

司以名下的石灰石矿采矿权为吉林大药房药业股份有限公司在吉林

银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信24,200万元提供抵

押担保；同意亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚

泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的


                                  1
综合授信28,500万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰房地产开发

有限公司名下位于长春市南关区重庆路618号的不动产提供抵押担

保，以公司持有的吉林亚泰物资贸易有限公司6,000万元股权提供质

押担保；同意亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚

泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申

请的综合授信19,000万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰房地产

开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路618号的不动产提供抵押

担保，以公司持有的吉林亚泰物资贸易有限公司4,000万元股权提供

质押担保；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村

商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口

7,500万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业股份

有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额

度不超过8,000万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房

药业股份有限公司1,785万股股权提供质押担保，保证范围、保证方

式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意公司继续为吉林

省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行

申请的综合授信不超过5,000万元提供连带责任保证，并以公司持有

的吉林大药房药业股份有限公司637.5万股股权提供质押担保，保证

范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意亚

泰集团长春新型建筑产业化有限公司为亚泰集团长春建材有限公司

在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度不超过1

亿元提供连带责任保证；同意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公

司为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限

公司长春分行的授信额度78,900万元提供连带责任保证；同意公司
                             2
和吉林大药房药业股份有限公司共同为吉林龙鑫药业有限公司在中

国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过

800万元提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具

体签订的担保合同为准；同意吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林

亚泰建材电子商务有限公司、吉林亚泰矿产资源综合利用有限公

司、吉林亚泰环境工程有限公司、吉林亚泰物业管理有限公司、吉

林省亚泰大健康电子商务有限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有

限公司、吉林亚泰健康医药有限责任公司分别在吉林九台农村商业

银行股份有限公司朝阳支行申请的综合授信额度各1,000万元提供连

带责任保证。

   上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,342,584.41万元，

占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的139.54%，全部

为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审

议。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。




                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                           董     事    会

                                       二 O 二四年四月十八日




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