证券代码：600881     证券简称：亚泰集团         公告编号：临 2024-047 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2024 年第十一次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第

十一次临时董事会于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开，会

议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法

律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过

了以下议案：

    一、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的

议案。

    为维护公司价值及股东权益，同意公司使用不低于人民币 3,000

万元、不超过人民币 5,000 万元的自有资金，以不超过人民币 1.60

元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公

司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。回购股份

将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式

出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，若公


                                  1
司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程

序予以注销。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回

购公司股份方案的公告》具体内容刊载于 2024 年 6 月 27 日上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券

报》《证券时报》《证券日报》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于所属子公司增资的议案。

    吉林省亚泰医药物流有限责任公司成立于 2018 年 12 月，经营

范围为国内货物运输代理等，注册地址为吉林省长春市，注册资本

为人民币 5,000 万元，公司控股子公司——吉林大药房药业股份有

限公司持有其 100%股权。

    根据所属子公司经营需要，同意吉林大药房药业股份有限公司

以现金方式向吉林省亚泰医药物流有限责任公司增资 25,000 万元。

增资后，吉林省亚泰医药物流有限责任公司注册资本将增至 30,000

万元，吉林大药房药业股份有限公司仍持有其 100%股权。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    鉴于公司部分综合授信和借款即将到期，公司现申请对相关业

务进行续作。同意公司继续在中国光大银行股份有限公司长春分行

申请综合授信额度不超过 11.315 亿元，期限 1 年，以亚泰建材集团

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有限公司 12 亿元股权提供质押担保，并由亚泰医药集团有限公司和

吉林大药房药业股份有限公司提供连带责任保证；同意公司继续向

长发金融控股（长春）有限公司申请最高借款额度 15 亿元，该 15

亿元中包括长发金融控股（长春）有限公司已通过银行发放的委托

借款、已通过信托发放的信托借款（含信托现状返还后的债权），由

沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和

吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司提供连带责任保证，并以沈阳

亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、长春

兰海投资置业有限责任公司名下不动产和在建工程及在建工程对应

土地、吉林亚泰建筑工程有限公司 7.55 亿元股权、吉林亚泰房地产

开发有限公司 10 亿元股权和亚泰医药集团有限公司 79,329.3 万元股

权提供质押担保；同意公司继续向利程融资租赁（上海）有限公司

吉林省分公司申请最高借款额度 20 亿元，并由沈阳亚泰吉盛房地产

开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地

产开发有限公司提供连带责任保证；同意公司向吉林长发众创金服

投资咨询有限公司申请委托借款 5 亿元，由亚泰医药集团有限公

司、沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公

司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司提供连带责任保证，并以

亚泰集团长春建材有限公司 3,568.43 万元股权和亚泰集团长春新型

建筑产业化有限公司 2 亿元股权、吉林亚泰明城水泥有限公司 3.05

亿元股权、吉林亚泰超市有限公司 14,790 万元股权、吉林亚泰富苑

购物中心有限公司 2.4 亿元股权、奇朔酒业有限公司 5,000 万元股

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权、长春亚泰金安房地产开发有限公司 5,000 万元股权、吉林亚泰

环境工程有限公司 600 万元股权和吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

5,000 万元股权提供质押担保。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意吉林龙鑫药业有限公司以估值

不少于 2,400 万元的库存产品为亚泰长白山医药保健科技开发有限

公司分别在和龙市头道镇人民政府及和龙市龙城镇人民政府申请的

项目资金 1,000 万元、1,000 万元提供抵押担保；同意公司继续为辽

宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚

泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在

利程融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业

务 3.5 亿元、6 亿元、1 亿元、2.5 亿元借款提供连带责任保证，并

由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司

和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为

1,317,346.53 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 228.76%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为

4,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产

的 0.69%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了关于召开 2024 年第三次临时股东大会的有关事

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宜（具体内容详见 2024 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召

开 2024 年第三次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                           董      事   会

                                      二 O 二四年六月二十七日




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