证券代码：600881     证券简称：亚泰集团         公告编号：临 2024-053 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2024 年第十二次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第

十二次临时董事会于 2024 年 7 月 2 日在亚泰会议中心会议室召开，

会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名，全体董事同意豁免本

次会议按照《公司章程》规定的通知期限发出会议通知。会议符合

法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通

过了以下议案：

    一、审议通过了关于取消公司 2024 年第三次临时股东大会部分

议案的事宜。

    公司于 2024 年 7 月 1 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会指定主体增持公司

股份计划的公告》，长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以

下简称“长发集团”）成为公司关联方，利程融资租赁(上海)有限公

司（以下简称“利程租赁”）为长发集团所属子公司，公司继续为辽


                                  1
宁富山水泥有限公司等在利程租赁申请办理的融资租赁业务提供担

保构成关联交易，应按上市公司关联交易有关规定履行决策及披露

程序。因此，同意取消原定提交公司 2024 年第三次临时股东大会审

议的此项议案。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于继续为辽宁富山水泥有限公司等在利程融

资租赁(上海)有限公司的融资租赁业务提供担保暨关联交易的议

案。

    公司于 2024 年 7 月 1 日收到单独持有公司 3.38%股份的股东长

发集团《关于在吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时

股东大会增加临时议案的函》，提议将公司继续为辽宁富山水泥有限

公司等在利程租赁申请办理的融资租赁业务提供担保的关联交易事

项，提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司为所属子公司提供担保暨关

联交易公告》具体内容刊载于 2024 年 7 月 3 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》。

    本议案已经独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。本

议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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    吉林亚泰（集团）股份有限公司

           董    事      会

         二 O 二四年七月三日




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