证券代码：600881      证券简称：亚泰集团          公告编号：临 2024-065 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2024 年第十三次临时董事会决议公告

                          特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第

十三次临时董事会于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开，会

议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法

律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过

了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继

续向中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信 3.2 亿元，期

限 1 年，并由公司持有的亚泰建材集团有限公司 6 亿元股权提供质

押担保；同意公司继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行

申请流动资金借款不超过 20 亿元，期限不超过 2 年，并由吉林大药

房 药 业 股份 有限公 司 提 供连 带责任 保 证 ，以 公司持 有 东 北证 券

31,800 万股股权、亚泰医药集团有限公司持有的大连水产药业有限


                                    1
公司 510 万元股权提供质押担保，以吉林亚泰龙潭水泥有限公司坐

落于龙潭区郑州路的不动产、吉林亚泰建筑工程有限公司位于东盛

大街亚泰花园的不动产、吉林亚泰超市有限公司位于二道区吉林大

路以南、安乐路以北、福安街以西、民丰大街以东亚泰樱花苑二期

的不动产提供抵押担保。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限

公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉

林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；

同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股

份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元

提供连带责任保证；同意公司及吉林大药房药业股份有限公司继续

为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支

行申请的流动资金借款 2 亿元提供连带责任保证；同意公司继续为

亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在

长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000 万

元、1,000 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业

股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公

司申请的综合授信 4 亿元、3 亿元提供连带责任保证；同意吉林亚

泰鼎鹿水泥有限公司将其名下位于长春市四通路的厂区土地及地上

建筑物为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银

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行股份有限公司申请的流动资金借款 3,000 万元提供抵押担保；同

意公司为亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公

司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 2.4 亿元、0.6 亿元

提供连带责任保证；同意吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚

泰市政工程有限公司为长安保证担保有限公司辽宁分公司及深圳市

言信融通非融资性担保有限公司对吉林亚泰建筑工程有限公司在中

国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请的农民工工资保证金银

行保函 3,880,792 元提供的连带责任保证提供反担保；同意亚泰房地

产（集团）有限公司为长春融资担保集团有限公司对吉林亚泰建筑

工程有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的委托借

款不超过 5,000 万元提供的连带责任保证提供反担保。

    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为

1,353,289.80 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 235.00%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为

4,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产

的 0.69%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                          董    事      会

                                       二 O 二四年七月十八日


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