吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2024 年第五次临时股东大会

       会   议   文   件
       吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2024 年第五次临时股东大会
                议        程           表

时 间：现场会议时间为 2024 年 9 月 13 日下午 15:00；

        网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

         间为股东大会召开当日的交易时间段，即

         9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

         票平台的投票时间为股东大会召开当日的

         9:15-15:00。
序号                      内      容
       宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会
  1
       的董事、监事及高级管理人员和来宾
       关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城农
  2    村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保
       的议案
       关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林省建融投资集
  3
       团有限公司申请的借款提供担保的议案
       关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限
  4
       公司申请的综合授信提供担保的议案
       关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股
  5
       份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
                            1
     关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股
6
     份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
     关于为吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展银
7
     行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
     关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农
8    村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议
     案
     关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安
9    农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
     议案
     关于为公司在利程融资租赁（上海）有限公司等申请
10
     的借款提供担保暨关联交易的议案
     关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁（上
11   海）有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨关联交
     易的议案
12   股东发言
13   对以上议案进行表决
14   休会 5 分钟，计票
15   宣布现场表决结果
     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现
16
     场投票和网络投票合并后的表决结果
17   律师宣读股东大会见证意见
18   宣布闭会
                          2
亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之一




 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城
 农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供
                    担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰明
城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环
城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超
过 1.24 亿元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                 二 O 二四年九月十三日




                           3
亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之二




 关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林省建融投资
     集团有限公司申请的借款提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司
向吉林省建融投资集团有限公司申请委托借款不超过 10 亿
元，额度内循环使用，由吉林省信用融资担保投资集团有限
公司提供连带责任保证，并由公司、亚泰商业集团有限公司、
亚泰医药集团有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有
限公司提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                二 O 二四年九月十三日




                           4
亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之三




关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限
       公司申请的综合授信提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综
合授信敞口 9,590 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                二 O 二四年九月十三日




                          5
亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之四




 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行
   股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林大药房药业
股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授
信 16,875 万元、3,125 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                 二 O 二四年九月十三日




                           6
亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之五




 关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行
   股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房
药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请
的综合授信敞口金额 12,000 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                二 O 二四年九月十三日




                          7
亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之六




 关于为吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展
银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案


    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东
发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.35 亿元、
1.21 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份
有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司
2,400 万股股权提供质押担保。
    此议案提请各位股东审议。




                                二 O 二四年九月十三日




                          8
亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之七




关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农
 村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
                       议       案


    根据所属子公司经营需要，同意公司继续为海南亚泰温
泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别
在海口联合农村商业银行股份有限公司将于 2024 年 12 月份
申请的流动资金借款 12,000 万元、8,000 万元提供连带责任
保证担保。
    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二四年九月十三日




                            9
亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之八




关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安
农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
                      议        案


    根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林亚泰超市有
限公司为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村
商业银行股份有限公司解放大路支行申请的借款 7,090 万元
借新还旧业务提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                                     二 O 二四年九月十三日




                           10
亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之九




关于为公司在利程融资租赁（上海）有限公司等申请
         的借款提供担保暨关联交易的议案



    根据公司经营需要，同意亚泰房地产（集团）有限公司
以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160 万元股权继续
为公司在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请
的最高额借款 20 亿元提供最高额质押担保，该 20 亿元中包
括利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司已通过银行
发放的委托借款、向公司下属企业发放的售后回租租赁业务
及后续两年内新增融资；同意亚泰房地产（集团）有限公司
以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 14,000 万元股权继续
为公司在吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请的最高
额借款 5 亿元提供最高额质押担保；同意亚泰房地产（集团）
有限公司以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 13,340 万元
股权继续为公司在长发金融控股（长春）有限公司申请的最
高额借款 15 亿元提供最高额质押担保，该 15 亿元中包括长
发金融控股（长春）有限公司已通过银行发放的委托借款、
已通过信托发放的信托借款（含信托现状返还后的债权）。

                          11
    公司于 2024 年 7 月 1 日披露了股份增持计划公告（公
告编号：临 2024-051 号），长春市城市发展投资控股（集团）
有限公司成为公司的关联方，利程融资租赁（上海）有限公
司、吉林长发众创金服投资咨询有限公司及长发金融控股
（长春）有限公司为长春市城市发展投资控股（集团）有限
公司所属子公司，前述担保事项构成关联交易。
    此议案提请各位股东审议。




                                 二 O 二四年九月十三日




                           12
亚泰集团 2024 年第五次临时股东大会

会议文件之十




 关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁
（上海）有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨
                  关联交易的议案


    根据所属子公司经营需要，同意亚泰房地产（集团）有
限公司以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160 万元股
权继续为包含辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿
城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团
通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公
司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5 亿元、 亿元、
1 亿元、2.5 亿元在内的借款提供质押担保。
    利程融资租赁（上海）有限公司为长春市城市发展投资
控股（集团）有限公司所属子公司，前述担保事项构成关联
交易。
    此议案提请各位股东审议。




                                二 O 二四年九月十三日

                          13