证券代码：600881     证券简称：亚泰集团         公告编号：临 2024-102 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2024 年第十七次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年

第十七次临时董事会于 2024 年 10 月 11 日在亚泰会议中心会议室召

开，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14 名，实际出

席董事 14 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的

议案。

    为维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发

展，并对前次实际回购总金额未达到回购方案计划金额下限的差额

部分进行补足，同意公司使用不低于人民币 2,700 万元、不超过人

民币 3,000 万元的自有资金，以不超过人民币 2.20 元/股的价格，通

过集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公司股东大会审议




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通过回购股份方案之日起不超过 6 个月，回购股份用于依法注销减

少注册资本。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司为减少注册资本实施本次回购，根据《公司法》有关规

定，尚需取得债权人同意。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回

购公司股份方案的公告》具体内容刊载于 2024 年 10 月 12 日上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券

报》《证券时报》《证券日报》。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林大药房药业股份有

限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为吉林省信用融资

担保投资集团有限公司对亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农

村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,900 万元

提供的连带责任保证提供反担保。

    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为

1,392,745.15 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 241.86%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于召开 2024 年第七次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2024 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站

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（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召

开 2024 年第七次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                           董      事   会

                                       二 O 二四年十月十二日




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