证券代码：600881     证券简称：亚泰集团   公告编号：临 2024-108 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年第七次临时股东大会的提示性公告

                          特 别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2024 年 10 月 30 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统


    公 司 于 2024 年 10 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召

开 2024 年第七次临时股东大会的通知》，根据相关规定，现发布本

次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次

    2024 年第七次临时股东大会。

    （二）股东大会召集人
    公司董事会。

    （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

    （四）现场会议召开日期、时间和地点

    召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 15 点 00 分

    召开的地点：亚泰会议中心会议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 30 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》等有关规定执行。

    （七）涉及公开征集股东投票权

    无
         二、会议审议事项

         本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                        议案名称
                                                           A 股股东

                            非累积投票议案

1.00   关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案            √

1.01   回购股份的目的                                          √

1.02   回购股份的种类                                          √

1.03   回购股份的方式                                          √

1.04   回购股份的实施期限                                      √

1.05   回购股份的价格                                          √
       回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例、
1.06                                                           √
       用途
1.07   回购股份的资金来源                                      √

1.08   办理本次回购股份事宜的具体授权                          √
       关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商
 2                                                             √
       业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
         （一）各议案已披露的时间和披露媒体

         上述全部议案已经公司 2024 年第十七次临时董事会审议通过，

     公 告 详 见 2024 年 10 月 12 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

     （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券

     时报》《证券日报》。

         （二）特别决议议案：1

         （三）对中小投资者单独计票的议案：1
    （四）涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

    （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

   股份类别         股票代码      股票简称      股权登记日

     A股             600881       亚泰集团       2024/10/23
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。

    五、现场会议登记办法

    （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托

代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东

账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方

式登记。

    （二）参会确认登记时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）上午

9:00-11:00，下午 13:30-16:00。

    （三）登记地点：长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心。

    六、其他事项

    联系地址：长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心

    联系电话：0431-84956688      传真：0431-84951400
邮政编码：130000            联系人：韦媛、顾佳昊

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

2024 年第十七次临时董事会决议

特此公告。




                           吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                      董    事    会

                                二 O 二四年十月二十四日
  附件：授权委托书



                              授权委托书


  吉林亚泰（集团）股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年

  10月30日召开的公司2024年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：


  委托人持优先股数：


  委托人股东帐户号：



序号              非累积投票议案名称              同意   反对   弃权

       关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
1.00   议案

1.01   回购股份的目的

1.02   回购股份的种类

1.03   回购股份的方式

1.04   回购股份的实施期限

1.05   回购股份的价格

       回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的
1.06
       比例、用途
1.07   回购股份的资金来源
1.08   办理本次回购股份事宜的具体授权

       关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台
 2     农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担
       保的议案

  委托人签名（盖章）：             受托人签名：



  委托人身份证号：                 受托人身份证号：




                                   委托日期：       年     月    日




  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

  并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

  权按自己的意愿进行表决。