证券代码：600881     证券简称：亚泰集团         公告编号：临 2024-139 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2024 年第二十次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年

第二十次临时董事会于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，

会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，会议符合法

律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过

了以下议案：

    一、审议通过了关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会

延长股份增持计划期限的议案。

    2024 年 7 月 1 日，公司披露了《关于长春市人民政府国有资产

监督管理委员会指定主体增持公司股份计划的公告》，基于对公司经

营基本面及未来发展预期，长春市人民政府国有资产监督管理委员

会指定长春市城市发展投资控股（集团）有限公司为主体增持公司

A 股股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿




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元，增持价格不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62

元，增持计划实施期限为自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内。

    根据公司股价变动等实际情况，长春市人民政府国有资产监督

管理委员会向公司出具了《关于延长股份增持计划期限的告知函》，

拟延长本次股份增持计划实施期限 6 个月（至 2025 年 6 月 30 日），

除延长实施期限外，本次股份增持计划其余内容保持不变。

    本议案已经独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过，尚需提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公开挂牌转让长春龙达宾馆有限公司股权

的议案。

    长春龙达宾馆有限公司（以下简称“龙达宾馆”）成立于 1993

年 12 月，注册地址为吉林省长春市二道区，法定代表人彭娟，经营

范围为餐饮服务、住宿服务、会议及展览服务等业务，注册资本为

人民币 2,350 万元，公司全资子公司亚泰商业集团有限公司持有其

100%股权。

    根据中准会计师事务所出具的[2024]2125 号审计报告，截止

2024 年 9 月 30 日，龙达宾馆总资产为 97,146,320.88 元，总负债为

100,269,655.70 元，净资产为-3,123,334.82 元，2024 年 1-9 月实现营

业收入 12,144,141.39 元，净利润-3,596,045.79 元，持续经营能力存

在重大不确定性。

    根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2025)

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第 050 号资产评估报告，经采用收益法进行评估，截止评估基准日

2024 年 9 月 30 日，龙达宾馆股东全部权益价值评估值为 2,393.08

万元，增值额 2,705.42 万元，增值率 866.20%。

    为进一步聚焦主业，优化公司资产结构和资源配置，结合龙达

宾馆评估值及实际情况，现同意亚泰商业集团有限公司公开挂牌转

让龙达宾馆 100%股权，挂牌价格不低于 2,393.08 万元。转让完成

后，亚泰商业集团有限公司将不再持有龙达宾馆股权，龙达宾馆不

再纳入公司合并财务报表范围。

    此事项授权经营班子具体办理。

    具体内容详见 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公

开挂牌转让全资子公司股权的公告》。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林大药房药业股份有

限公司继续为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚

泰集团长春建材有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公

司申请的借款 4,900 万元、4,900 万元、1,200 万元提供连带责任保

证；同意公司为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企业融资

再担保股份有限公司申请的借款 6,000 万元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为

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1,371,414.76 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 238.15%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的有关

事宜（具体内容详见 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召

开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                          董       事   会

                                     二 O 二四年十二月三十一日




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