股票代码：600885        公司简称：宏发股份               公告编号：临 2024-027
债券代码：110082        债券简称：宏发转债


                       宏发科技股份有限公司
           第十届董事会第二十一次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。



    （一）、董事会会议召开情况
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2024 年 5 月 17 日以电

子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第二

十一次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事 9

名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会

议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    （二）、董事会会议审议情况
     一、审议通过了《宏发科技股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》

    该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    具体内容详见公司同日披露《宏发科技股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     特此公告。




                                                    宏发科技股份有限公司董事会

                                                                2024 年 5 月 25 日