证券代码：600885            证券简称：宏发股份     公告编号：2024-065

                       宏发科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日


(二)      股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会

   议室（厦门市集美区东林路 564 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        441

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                613,165,596

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）                                                    58.8069



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，郭晔监事因其他公务未出席；
3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于向下修正“宏发转债”转股价格的议案

      审议结果：通过

表决情况：

股东类                 同意                           反对                       弃权

  型           票数           比例（%）        票数          比例（%）    票数          比例

                                                                                        （%）

 A股        501,113,984        81.7257 111,924,872 18.2536               126,740    0.0207



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议      议案名               同意                      反对                   弃权
 案        称          票数          比例        票数          比例        票数     比例
 序                                  （%）                     （%）               （%）
 号
1       关于向下   215,959,490       65.8390   111,924,872     34.1222    126,740       0.0388
        修正“宏
        发转债”
        转股价格
        的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 1 涉及关联股东，股权登记日持有“宏发转债”的股东已回避本议案的
表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴杰江 、李蒙

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资
格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。

    特此公告。

                                           宏发科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 2 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议