股票简称：南京化纤        股票代码： 600889       编号：临 2024-006

                         南京化纤股份有限公司

              第十一届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
   （一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   （二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2024年3月22日以电子文档方
式送达。
   （三）本次监事会于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在公司 307 会议室以现
场表决方式召开。
   （四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通
讯方式表决的情形。
   （五）监事会主席周维先生主持会议，公司部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
   1、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
   表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；
   2、审议《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度全面预算工作报告》；
   表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；
   3、审议《公司2023年度报告全文及摘要》；
   表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；
   4、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
   表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；
   5、审议《公司 2023 年度监事会监事报酬方案》；
   该议案涉及全体监事报酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。该项议案
直接提交股东大会审议。
   表决结果：赞成 0 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   6、审议《公司 2023 年度利润分配预案》；
   表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；
    7、审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案》；
    表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；
    8、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；
    9、审议《公司 2023 年度风险评估报告》；
    表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；
    10、审议《关于公司 2024 年度对子公司担保的议案》；
    表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；
    11、审议《关于公司 2024 年度使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票。
    12、公司监事会根据《证券法》第 79 条的规定和《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的有
关要求，对董事会编制的公司 2023 年度报告进行了严格的审核，并提出了如下
书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    （1）公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财
务状况等事项；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    （4）对董事会编制 2023 年度报告发表了无异议的审核意见。
    表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告
                                              南京化纤股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 29 日