股票简称：南京化纤       股票代码： 600889        编号：临 2024-034

                         南京化纤股份有限公司

                 第十一届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 8 月 9 日以电子文档
方式送达。
    （三）本次董事会于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况

    1、《关于公司控股子公司对外担保的议案》；
    表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    2、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提案》。
    根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2024 年第二
次临时股东大会审议：
非累积投票议案

1      《关于公司控股子公司对外担保的议案》

    会议召开时间：2024 年 8 月 29 日上午 9:30。
    表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。


    特此公告。


                                               南京化纤股份有限公司董事会
                                                          2024 年 8 月 14 日