股票简称：南京化纤       股票代码： 600889        编号：临 2024-043

                        南京化纤股份有限公司

               第十一届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2024年10月24日以电子文档方
式送达。
    （三）本次监事会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司 2024 年第三季度报告》；
    公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则》的有关要求，对董事会编制的公司 2024 年第三季度报告全文及摘要进行了
严格的审核，全体监事一致认为：
    （1）《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年三季度
的经营成果和财务状况等事项；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年第三季度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成 2 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告
南京化纤股份有限公司监事会
         2024 年 10 月 30 日