南京化纤股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会资料




                                   股票代码：600889

                                   2024 年 11 月 14 日




南京化纤股份有限公司                      地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢

Nanjing Chemical Fibre CO., LTD.          电话：025-57518728   传真：025-57518852

邮箱：info@viscosefibre.com               网址：www.viscosefibre.com
                                目录



2024 年第三次临时股东大会议程 ........................................ 1



关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 ................... 3
                      2024 年第三次临时股东大会议程

     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 14 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


     会议时间：2024 年 11 月 14 日上午 09：30


     会议地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼公司 307 会议室

     会议主持人：董事长陈建军先生

     宣布会议开始

     宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

     报告并审议议案

 非累积投票议案
 1       关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

     集中回答股东提问

     议案表决

     与会代表休息（工作人员统计投票结果）

     宣布现场表决结果

     律师宣读法律意见书
                                       1
宣布现场会议结束




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              关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：

    一、关联交易概述

    （一）因政府建设规划需要，南京市六合区住房保障和房产局有偿征收南京
化纤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京金羚生物基纤维有限公
司（以下简称“金羚生物基”）位于南京市六合区郁庄路 2 号的部分土地使用权、
房屋及地上构筑物等，征收的补偿总金额为人民币 160,103,707 元。征收范围中
部分土地及地上房屋建筑物（137.74 亩）为公司向紫金信托有限责任公司信托
贷款的抵押物。为履行征收协议，公司拟向新工投资集团借款 8,000 万元，专项
用于解押该部分被征收的土地及地上房屋建筑物，借款期限 1 年，借款年利率
2.7%。

    作为公司向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）
借款的保证措施，金羚生物基拟同步与征收部门南京市六合区住房保障和房产局、
南京市六合区雄州街道办事处签署委托支付函，委托征收部门按照征收与补偿协
议中的条款和条件将被征收房屋的货币补偿总价款的余款共计 8010.37 万元支
付至新工投资集团，冲抵本次借款本金及部分利息。

    （二） 过去 12 个月内，至本次关联交易为止，公司与同一关联人发生关联
交易金额为 23,000 万元。

    二、关联方介绍

    （一）关联方关系介绍

    新工投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

    （二）关联人基本情况

    名称：南京新工投资集团有限责任公司

    统一社会信用代码：91320100671347443B

    成立时间：2008 年 4 月 29 日

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    注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

    法定代表人：王雪根

    注册资本：458,487.93 万人民币

    主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权
投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；
企业管理咨询；物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)

    实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

    新工投资集团不属于失信被执行人

    （三）关联方财务情况

    截至 2024 年 9 月 30 日，新工投资集团非经审计的资产总额为 8,879,419 万
元，负债总额为 4,792,728 万元，净资产为 4,086,691 万元，2023 年度净利润
为 209,902 万元。

    三、借款协议主要内容

    出借人：南京新工投资集团有限责任公司

    借款人：南京化纤股份有限公司

    贷款金额：8,000 万人民币

    贷款期限：1 年

    贷款年利率：2.7%，提前归还借款本金的，按借款实际天数支付利息

    截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。

    四、关联交易对上市公司的影响

    本次借款是专项用于公司被征收土地及地上房屋建筑物的解押，以完成征收
事项。本次借款有助于公司履行征收协议，尽快完成相关征收事项。本次借款不
会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。
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       五、该关联交易应当履行的审议程序

    公司独立董事事前审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，
以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案并同意提交董事会审
议。

    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十三次会议，会议审议了
《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事钟书高对该议案进行
了回避表决，以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届监事会第十次会议，会议审议了《关
于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联监事周维对该议案进行了回避
表决，以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

    现将此项交易提交股东大会的审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。



    以上提请股东大会审议。




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