股票简称：南京化纤        股票代码： 600889        编号：2024-068

                        南京化纤股份有限公司

               第十一届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 12 月 10 日以电子文
档方式送达。
    （三）本次董事会于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
    1、《关于修订〈公司职业经理人薪酬管理办法〉的议案》；
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    2、《关于调整 2024-2026 年任期主要负责人及其他职业经理人薪酬标准的
议案》；
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    3、《关于公司职业经理人 2024 年度部分指标调整和明确分值的议案》。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。


    特此公告。


                                               南京化纤股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 17 日