证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：临2024-035


             大晟时代文化投资股份有限公司
       第十一届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 28 日在深圳市福田区景田北一
街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议
应到董事 9 名，实到 9 名（含委托出席 1 名）。董事徐立坚因公务出
差未能亲自出席，委托董事陈胜金代为表决。本次董事会由黄苹女士
主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
    1.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    第十二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人资格已经
公司董事会提名委员会审核并审议通过，本议案尚需提交公司股东大
会审议。公司第十二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简
历详见公司同日披露在上海证券交易所的《关于董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：临 2024-037）。


    2.审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-039）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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特此公告。

             大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                              2024 年 10 月 28 日




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