证券代码：600893           股票简称：航发动力           公告编号：2024-02



                     中国航发动力股份有限公司
             第十届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十六次会议
（以下简称本次会议）通知于 2023 年 12 月 28 日分别以传真和邮件形式向公司
全体监事发出。本次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席
监事 3 人，亲自出席 3 人，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席牟欣先生召集。经与会监事认真审议，表决并通过了
以下议案：


    一、审议通过《关于 2024 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易
的议案》

    同意公司及下属子公司在 2024 年度与中国航空发动机集团有限公司及其下
属单位发生预计额度范围内的关联交易，并就持续性关联交易与各关联方签署关
联交易协议。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于申请 2024 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

    因经营发展需要，公司本部拟在 2024 年度申请融资额度 832,000.00 万元，
其中：借款额度 532,000.00 万元、银行承兑汇票和票据贴现额度 300,000.00
万元。各子公司及其下属企业拟在 2024 年度申请融资额度 4,402,976.00 万元，
其中：借款额度 3,342,905.00 万元、银行承兑汇票和票据贴现额度 1,008,950.00
万元、信用证开证及保函额度 51,121.00 万元。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议
的议案》

    为促进下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2024 年度公
司本部拟对下属子公司提供委托贷款总额为 22,000.00 万元或等值外币。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。

                                               中国航发动力股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2024 年 1 月 6 日




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