证券代码：600893            证券简称：航发动力          公告编号：2024-07


                    中国航发动力股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 01 月 22 日
    (二)      股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                                79
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   1,395,557,637
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                     52.3544
股份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生主持
本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事长杨森先生出席并主持会议，独立
董事李金林先生、独立董事杜剑先生出席会议。副董事长李健先生、董事赵亮先
生、董事孙洪伟先生、董事吴联合先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、独立
董事刘志猛先生、独立董事王占学先生因工作原因无法出席本次股东大会；
               2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事唐宏伟先生出席会议，监事会主席牟
           欣先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会；
               3.公司副总经理、董事会秘书宁辉先生出席会议；副总经理、总会计师、总
           法律顾问任立新先生列席会议。
               二、    议案审议情况
                (一) 非累积投票议案
               1.议案名称：《关于 2024 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的
           议案》
               审议结果：通过
               表决情况：

                               同意                           反对                            弃权
     股东
     类型
                       票数           比例（%）       票数       比例（%）            票数          比例（%）

     A股            158,867,108         90.7814 14,353,602             8.2020     1,778,900               1.0166


               2.议案名称：《关于申请 2024 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
               审议结果：通过
               表决情况：

                                同意                          反对                            弃权
    股东类型
                        票数            比例（%）      票数     比例（%）            票数          比例（%）
       A股          1,395,454,337         99.9925 101,900             0.0073          1,400               0.0002


               (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                       同意                           反对                         弃权
议案
           议案名称                               比例                       比例                         比例
序号                            票数                           票数                         票数
                                                  （%）                      （%）                        （%）

        《关于 2024
        年度与实际
        控制人及其
1                              158,867,108        90.7814 14,353,602         8.2020     1,778,900         1.0166
        关联方之持
        续性关联交
        易的议案》
    《关于申请
    2024 年度融
2   资额度并授        174,896,310   99.9409      101,900   0.0582        1,400     0.0009
    权签署相关
    协议的议案》


         三、   律师见证情况
       1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
         律师：吴桐、李博
       2.律师见证结论意见：
         公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表
     决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
     通过的决议合法、有效。


         特此公告。


                                              中国航发动力股份有限公司董事会
                                                              2024 年 1 月 23 日


          上网公告文件
         北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2024年第一
     次临时股东大会的法律意见书》
          报备文件
         中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议