中国航发动力股份有限公司
            第十届董事会独立董事专门会议
                     第一次会议决议
    中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立
董事专门会议第一次会议（以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月
19 日分别以传真和邮件形式向公司全体独立董事发出。本次会议于
2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 4
人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事于会前一致推举独立董事
李金林为第十届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动
力股份有限公司章程》《中国航发动力股份有限公司独立董事工作细
则》的规定。
    经与会独立董事认真审议，表决并通过了以下议案：


    审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

    独立董事认为：本议案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守
了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的
情形。公司 2023 年度关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所
决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展
和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，
对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

    综上，独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，在审
议该项议案时，关联董事应回避表决。

    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司董事会审议。

                       （以下无正文）
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    （此页无正文，为中国航发动力股份有限公司第十届董事会独立董事专门
会议第一次会议决议之签字页）



    独立董事签署：


    李金林



    刘志猛



    王占学



    杜   剑




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