中国航发动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料




中国航发动力股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会




     会   议            材             料




       2024 年 9 月 19 日
                        中国航发动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料




                     会议须知
    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
等有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订会议须知如
下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
犯其他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间
请关闭手机或将其调整至静音状态。
                            中国航发动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料




                          会议议程
  会议时间：2024 年 9 月 19 日下午 14 点 30 分

  会议地点：西安市天鼎酒店多媒体会议室

  具体议程：

序号                                    内容
第1项    宣布会议开始
         主持人介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权
第 2 项 的股份总数；介绍董事、监事出席会议情况；介绍列席高管及
         律师情况
第 3 项 审议议案：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
         参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高管解
第4项
         答问题
第 5 项 现场股东投票表决
         工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结果进
第6项
         行汇总
第 7 项 主持人宣布投票表决结果
第 8 项 宣读投票表决结果和会议决议
第 9 项 见证律师宣读法律意见书
第 10 项 签署会议决议及有关资料
第 11 项 宣布会议结束
议案
                中国航发动力股份有限公司
       《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

    公司原董事赵亮已辞去董事职务，根据控股股东中国航空发动机
集团有限公司的提名，推荐沈鹏先生为公司第十一届董事会非独立董
事（沈鹏先生简历见附件）。
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公
司提名委员会议事规则》的规定，公司提名委员会对提名的董事候选
人任职资格进行了审查。经审查，沈鹏先生任职资格符合法律法规及
《公司章程》的规定。


    沈鹏先生任期自本次股东大会选举通过之日至第十一届董事会
届满之日。
    本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。
    本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行表决：
    《关于选举沈鹏先生为第十一届董事会非独立董事》


    请各位股东审议。




                                             2024 年 9 月 19 日




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附件
                         沈鹏先生简历

    沈鹏，男，1973 年 9 月出生。毕业于沈阳航空工业学院航空发
动机专业，工学学士；西北工业大学航空工程专业，工程硕士。正高
级工程师。
    工作经历（近五年）
    2019.03--2023.04 公司副总经理；
    2023.04 至今 公司总经理。




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