证券代码：600893            证券简称：航发动力          公告编号：2024-32

                    中国航发动力股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 09 月 19 日
    (二)      股东大会召开的地点：西安市天鼎酒店
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           725

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 1,426,362,606

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    53.5101
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    董事长杨森先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 10 人，出席 4 人，董事长杨森先生出席并主持会议，副董
事长李健先生、独立董事李金林先生、独立董事杜剑先生出席会议。董事孙洪伟
先生、董事吴联合先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、独立董事刘志猛先生、
独立董事王占学先生因工作原因未出席本次股东大会；
    2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事唐宏伟先生出席会议，监事会主
席夏逢春先生、监事王录堂先生因工作原因未出席本次股东大会。
   二、    议案审议情况
    (一)   累积投票议案表决情况
    1.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
                                                     得票数占出席会议有     是否
议案序号           议案名称             得票数
                                                     效表决权的比例（%）    当选
           选举沈鹏先生为第十一届
  1.01                               1,421,516,704           99.6602         是
           董事会非独立董事
    三、   律师见证情况
    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    律师：赖熠、吴桐
    2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表
决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。


    特此公告。


                                       中国航发动力股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 20 日




     上网公告文件
    北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2024年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
     报备文件
    中国航发动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议