证券代码：600893            证券简称：航发动力          公告编号：2024-43

                    中国航发动力股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 12 月 05 日

    (二)      股东大会召开的地点：西安市未央区公司科教文中心第二会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                            1,441
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    1,453,659,761
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                      54.5341
份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    董事长杨森先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事长杨森先生出席并主持会议，副董
事长李健先生、董事沈鹏先生、独立董事杜剑先生出席会议。董事孙洪伟先生、
董事吴联合先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、独立董事李金林先生、独立
董事刘志猛先生、独立董事王占学先生因工作原因未出席本次股东大会；
    2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事唐宏伟先生出席会议，监事会主
席夏逢春先生、监事王录堂先生因工作原因未出席本次股东大会；
     3.公司副总经理、董事会秘书、总会计师任立新先生出席本次股东大会。
     二、     议案审议情况
     (一)     非累积投票议案
     1.议案名称：《关于更换会计师事务所的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
 股东                    同意                        反对                        弃权
 类型            票数           比例（%）       票数   比例（%）            票数   比例（%）
 A股         1,453,234,160        99.9707 284,801            0.0195        140,800           0.0098


     2.议案名称：《关于修订公司章程的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
股东类                  同意               反对                                   弃权
   型             票数     比例（%）  票数     比例（%）                    票数    比例（%）
  A股        1,438,928,257 98.9865 14,567,804    1.0021                    163,700      0.0114


     (二)     累积投票议案表决情况
     3.《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
议案                                                     得票数占出席会议有
                议案名称                 得票数                                       是否当选
序号                                                     效表决权的比例（%）
            选举牟欣先生为第
3.01        十一届董事会非独          1,410,208,404            97.0108                   是
                  立董事


     (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                      同意                         反对                      弃权
议案
            议案名称                                                      比例                      比例
序号                           票数          比例（%）      票数                      票数
                                                                          （%）                     （%）
         关于更换会
 1       计师事务所      232,676,133         99.8174      284,801         0.1221     140,800    0.0605
           的议案
         关于修订公
 2       司章程的议      218,370,230         93.6802     14,567,804       6.2495     163,700    0.0703
             案
    (四)   关于议案表决的有关情况说明
    议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、   律师见证情况
   1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    律师：赖熠、吴桐
   2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表
决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。


    特此公告。


                                        中国航发动力股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 6 日


     上网公告文件
    北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2024年第三
次临时股东大会的法律意见书》


     报备文件
    中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议