证券代码：600894        证券简称：广日股份           公告编号：临 2024-046


                      广州广日股份有限公司
   关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、    股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 18 日


3. 股权登记日


   股份类别          股票代码             股票简称           股权登记日
       Ａ股           600894              广日股份            2024/9/9




二、    增加临时提案的情况说明



1. 提案人：广州智能装备产业集团有限公司


2. 提案程序说明


    广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）已于 2024 年 8
月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 55.66%股份的股东广州智能装备产
业集团有限公司，在 2024 年 9 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    股东大会召集人于 2024 年 9 月 6 日收到公司控股股东广州智能装备产业集
团有限公司（以下简称“广智集团”）书面提交的《关于增加广州广日股份有限
公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》。广智集团提议将《关于选举王
鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》提交公司于 2024 年 9 月 18 日召
开的 2024 年第三次临时股东大会审议。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室


(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日
                    至 2024 年 9 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型

                                                                   投票股
序号                           议案名称                            东类型
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1       《2024 年中期利润分配方案》                                  √
2       《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》       √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
   本次股东大会议案一《2024 年中期利润分配方案》，请参见 2024 年 8 月 29
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《广日股份第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告
编号：临 2024-039）及《广日股份第九届监事会第十七次会议决议公告》（公告
编号：临 2024-040）。
    本次股东大会议案二《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的
议案》，请参见 2024 年 9 月 7 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广日
股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                              广州广日股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 7 日
       附件：授权委托书


                                       授权委托书

       广州广日股份有限公司：

              兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 18 日
       召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




       委托人持普通股数：


       委托人股东账户号：




序号   非累积投票议案名称                                           同意     反对   弃权

  1    《2024 年中期利润分配方案》

  2    《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》




       委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


       委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                              委托日期：      年   月   日


       备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
       决。