股票简称：广日股份            股票代码：600894           编号：临 2024-045



                          广州广日股份有限公司
                       关于监事会主席辞职的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2024 年 9 月 6
日收到公司监事会主席黄竞女士的书面辞职报告，黄竞女士因工作安排，向公司监
事会请求辞去公司监事会主席及监事职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，黄竞女士辞职将导致公司监事会成
员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期
间，黄竞女士仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。
    黄竞女士担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高
质量发展提出了宝贵的意见，公司及公司监事会对此表示衷心的感谢！
    公司于 2024 年 9 月 6 日收到控股股东广州智能装备产业集团有限公司（以下
简称“广智集团”）《关于增加广州广日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
临时提案的函》，广智集团提名王鹤女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选
人，并提议将该事项提交广日股份 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详
见 2024 年 9 月 7 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案
的公告》（公告编号：临 2024-046）。
    特此公告。




                                            广州广日股份有限公司监事会
                                                  二〇二四年九月七日