证券代码：600918       证券简称：中泰证券           公告编号：2024-005



                        中泰证券股份有限公司

                 第二届董事会第七十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十四次会议于
2024 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会
议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董
事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议
事规则》的规定。会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于修订<公司总经理办公会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。
    本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《公司内部审计工作规划（2023-2027 年）》。
    本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《公司 2024 年度内部审计工作计划》。
    本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                              中泰证券股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 29 日