证券代码：600918           证券简称：中泰证券       公告编号：2024-032



                         中泰证券股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2024
年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材
料于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规
定。会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计
机构，聘期一年。公司以审计机构的工作量为基础，综合考虑审计范围、业务复
杂程度及其所承担的责任和风险等因素确定审计收费，费用合计 120 万元，其中
财务报告审计费用 95 万元、内部控制审计费用 25 万元，均与上年持平。如审计
范围、审计内容等变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会转授权经营
管理层确定相关审计费用。
    本议案事先经公司第三届董事会审计委员会全体成员同意。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于制定〈公司规章制度管理办法〉的议案》。
    本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。


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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订〈公司子公司管理办法〉的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                          中泰证券股份有限公司董事会
                                                2024 年 6 月 28 日




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