证券代码：600918         证券简称：中泰证券           公告编号：2024-047



                        中泰证券股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2024 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会
议材料于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 7 名，实
际出席监事 7 名。本次会议由监事会召集人安铁先生召集，会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》
的规定。本次会议形成以下决议：
    审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的
议案》。
    监事会认为，延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期事项，
符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张海军、徐炳春回避表决。
    本议案尚需提交公司股东会审议。


    特此公告。




                                              中泰证券股份有限公司监事会
                                                     2024 年 9 月 23 日




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