证券代码：600918         证券简称：中泰证券          公告编号：2024-052



                        中泰证券股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2024 年 10 月 30 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式
召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 18 日以电子
邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，独立董事金
李先生因工作原因未亲自出席会议，授权独立董事綦好东先生出席会议并行使表
决权；以视频、电话方式出席会议的董事 6 名）。会议由董事长王洪先生召集和
主持。部分监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、主持符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》
的规定。会议形成以下决议：
    审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                               中泰证券股份有限公司董事会
                                                   2024 年 10 月 30 日




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