证券代码：600918         证券简称：中泰证券          公告编号：2024-066



                         中泰证券股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和
会议材料于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名。会议由公司董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规
定。会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》。
    本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。
    本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《公司 2024 年度内部审计工作报告和 2025 年度内部审计
工作计划》。
    本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




                 中泰证券股份有限公司董事会
                     2024 年 12 月 27 日




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