证券代码：600933            证券简称：爱柯迪         公告编号：临 2024-012
转债代码：110090            转债简称：爱迪转债



                        爱柯迪股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三
届董事会第二十二次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件与电话相结合的方式发
出。
    本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
       一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（详见临时公告，公
告编号：临 2024-014）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
       二、审议通过《关于修订<独立董事制度>议案》（报告全文详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
       三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》（报告全文详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》（报告全文详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（报告全文详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（报告全文详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》（报告全文详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（报告全文详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》
    前述议案一、二、三、四、五、六、七需提交股东大会审议，根据公司董事
会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以
股东大会通知公告为准。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




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    爱柯迪股份有限公司
                董事会
       2024 年 2 月 6 日




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