证券代码：600933           证券简称：爱柯迪           公告编号：临 2024-017
转债代码：110090           转债简称：爱迪转债



                       爱柯迪股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事
会第二十次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定，会议决议有效。
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签
署监管协议的议案》
    监事会同意公司为了规范募集资金的存放、使用和管理，按照有关规定与保
荐机构、募集资金专项账户开户银行签署向特定对象发行股票募集资金监管协议，
对募集资金的存放和使用进行监管，授权公司管理层或其授权代表办理签署与上
述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票反对。


    特此公告。
                                                        爱柯迪股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2024 年 3 月 21 日

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