证券代码：600933          证券简称：爱柯迪          公告编号：临 2024-071
转债代码：110090          转债简称：爱迪转债




                      爱柯迪股份有限公司
           第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三
届董事会第二十八次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司三楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议预通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件与电话相结合的方式
发出。
    本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见临
时公告，公告编号：临 2024-072）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于不向下修正“爱迪转债”转股价格的议案》（详见临时
公告，公告编号：临 2024-073）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                                      爱柯迪股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 7 月 13 日

                                    1