爱柯迪：2024年第二次临时股东大会会议资料2024-09-13
爱柯迪股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
中国宁波
二〇二四年九月十八日
爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2024 年第二次临时股东大会参会须知 ................................................................................. 1
2024 年第二次临时股东大会议程 ......................................................................................... 2
2024 年第二次临时股东大会议案…………………………………………………………..3
议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...................................................... 3
议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 .................................................. 6
议案三：关于选举第四届董事会独立董事的议案 ...................................................... 7
议案四：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 .............................................. 8
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爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
爱柯迪股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法
行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证
监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关
规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 8 月 31 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时
间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行
法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机
或调至静音状态。
四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本
次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人
可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或
可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有
的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议采用累积投票
制进行选举，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事
人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某
一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
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爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
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2024 年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 13:30 签到时间：13:00-13:30
现场会议地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室
网络投票时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：爱柯迪股份有限公司董事会
一、宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：
议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案
议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案三：关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案四：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
五、股东发言及提问
六、对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、宣布股东大会结束
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议案一：
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关于修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司治理，同时结合公司经营管理实际，拟对《公司章程》及其附
件的部分条款进行修订。《公司章程修订对比表》如下：
序号 《公司章程》相应条款 修订后的《公司章程》条款
第七十二条 股东大会由董事长主
第七十二条 股 东 大 会 由 董 事 长 主
持。董事长不能履行职务或不履行职
持。董事长不能履行职务或不履行职
务时，由副董事长主持，未设副董事
务时，由副董事长主持，副董事长不
长、副董事长不能履行职务或不履行
能履行职务或不履行职务时，由半数
职务时，由半数以上董事共同推举的
以上董事共同推举的一名董事主持。
一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由
监事会自行召集的股东大会，由
监事会主席主持。监事会主席不能履
监事会主席主持。监事会主席不能履
行职务或不履行职务时，由半数以上
行职务或不履行职务时，由半数以上
1 监事共同推举的一名监事主持。
监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召
股东自行召集的股东大会，由召
集人推举代表主持。
集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违
召开股东大会时，会议主持人违
反本章程或《股东大会议事规则》使
反本章程或《股东大会议事规则》使
股东大会无法继续进行的，经现场出
股东大会无法继续进行的，经现场出
席股东大会有表决权过半数的股东
席股东大会有表决权过半数的股东
同意，股东大会可推举一人担任会议
同意，股东大会可推举一人担任会议
主持人，继续开会。
主持人，继续开会。
第一百〇八条 董事会由 8 名董事 第一百〇八条 董事会由 7 名董事
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组成，其中独立董事 3 人。 组成，其中独立董事 3 人。
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第一百一十四条 董事会设董事长 1 第一百一十四条 董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人。董事长、副董事 人，可以设副董事长。董事长、副董
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长由董事会以全体董事的过半数选 事长由董事会以全体董事的过半数
举产生。 选举产生。
第一百一十六条 公司副董事长协助 第一百一十六条 公司副董事长协助
董事长工作，董事长不能履行职务或 董事长工作，董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由副董事长履行职 者不履行职务的，由副董事长履行职
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务；副董事长不能履行职务或者不履 务；未设副董事长、副董事长不能履
行职务的，由半数以上董事共同推举 行职务或者不履行职务的，由半数以
一名董事履行职务。 上董事共同推举一名董事履行职务。
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。修订后的《爱柯迪股份有限
公司章程（2024 年 8 月修订）》、《爱柯迪股份有限公司股东大会议事规则（2024 年 8
月修订）》、《爱柯迪股份有限公司董事会议事规则（2024 年 8 月修订）》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案，已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
二〇二四年九月十八日
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爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
议案二：
爱柯迪股份有限公司
关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规
定，需按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 7
人组成，其中独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名非独立董事
候选人为：张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生。
提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，本届董事会任期三年，自股东大会
审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人的简历附后。
以上议案，已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
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爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
议案三：
爱柯迪股份有限公司
关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规
定，需按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 7
人组成，其中独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名独立董事候
选人为：范保群先生、李寿喜先生、包新民先生。
按照有关规定，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，
可提请公司股东大会进行选举。提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，本届董
事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人的简历附后。
以上议案，已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
二〇二四年九月十八日
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爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
议案四：
爱柯迪股份有限公司
关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，
需按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由 3 名监
事组成，其中 2 名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，1 名职工代表监事由公司
职工代表大会选举产生。控股股东提名股东代表监事候选人为：许晓彤女士、叶华敏
先生。
提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，本届监事会任期三年，自股东大会
审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人的简历附后。
另，公司已于 2024 年 9 月 12 日召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监
事，任期与公司第四届监事会任期一致，具体选举情况详见公司于 2024 年 9 月 13 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于职工代表
监事换届选举的公告》（公告编号：临 2024-090）。
以上议案，已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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监事会
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爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
附：
一、非独立董事候选人简历
1、张建成先生：男，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
1975 年 12 月至 1978 年 9 月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978 年 9 月至 1982 年 7
月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982 年 8 月至 1985 年 9 月，任宁波
拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985 年 9 月至 1986 年 3 月，在日本输送机株式会社
进修生产技术、管理专业；1986 年 4 月至 1989 年 7 月，任宁波拖拉机厂经营计划科科
长、供销科科长；1989 年 8 月至 1996 年 8 月，任宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经
理；1996 年 9 月至今，历任爱柯迪投资总经理、董事及董事长；2003 年 12 月至 2015
年 7 月，历任爱柯迪有限总经理、董事及董事长。2015 年 8 月至今，任公司董事长、
总经理。2024 年 8 月至今，代行公司董事会秘书职责。张建成先生不属于失信被执行
人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、俞国华先生：男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984
年 9 月至 1997 年 9 月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997 年 9 月至 2012
年 6 月，任国合旭东车间主任；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪压铸总经理、爱
柯迪有限副总经理；2015 年 1 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限董事、三号工厂总经理；
2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任公司董事、副总经理；2018 年 8 月至今，任公司董事、
常务副总经理。俞国华先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。
3、董丽萍女士：女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000
年 8 月参加工作，从事销售工作；2003 年 12 月至 2022 年 5 月，先后任公司销售经理、
销售总监；2018 年 1 月至 2020 年 8 月，任公司董事长助理；2024 年 5 月至 2024 年 8
月，代行公司董事会秘书职责。2020 年 8 月至今，任公司副总经理。2021 年 9 月至今，
任公司董事。董丽萍女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。
4、阳能中先生：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注
册会计师、国际注册内部审计师。2000 年 9 月起从事审计工作，2006 年 1 月至 2015
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年 10 月，先后任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）经理、瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）高级经理；2015 年 11 月至 2018 年 8 月，任公司总经理助理；2018 年 8
月至 2019 年 3 月，任公司董事会秘书；2019 年 3 月至 2020 年 10 月，任公司副总经理；
2020 年 10 月至 2022 年 5 月，任公司监事会主席；2022 年 5 月至 2024 年 4 月，任公
司董事长助理；2022 年 5 月至今，任公司董事。阳能中先生不属于失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
1、范保群先生：男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博
士，美国斯坦福大学访问学者。师从中国工程院院士、“中国创新管理之父”许庆瑞教
授。毕业后至 2003 年 6 月，就职于中兴通讯股份有限公司，从事战略与经营管理工作；
2003 年 6 月至 2016 年 9 月，就职于国务院发展研究中心，从事政策研究工作；2016
年 9 月至今，就职于北京大学国家发展研究院，任金光讲席研究员、国家高端智库中
心常务副主任、国家发展论坛发起人及秘书长；2022 年 5 月至今，任凯盛新能源股份
有限公司（600876）独立董事。范保群先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
2、李寿喜先生：男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2007 年 3 月至今，任上海大学管理学院副教授兼内部控制与审计研究中心副
主任；2019 年 6 月至今，任职苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事。2023 年 8
月至今，任职无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事。李寿喜先生不属于失信被执
行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、包新民先生：男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学
硕士、注册会计师、评估师、税务师。曾任宁波会计师事务所注册会计师，宁波海跃
税务师事务所有限公司董事长，宁波正源税务师事务所有限公司总经理等职务。现任
宁波正源税务师事务所有限公司总经理，宁波人才发展集团有限公司外部董事，株洲
旗滨集团股份有限公司和宁波海运股份有限公司独立董事。包新民先生不属于失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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爱柯迪股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
三、股东代表监事候选人简历
1、许晓彤女士：女，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1985
年 3 月参加工作，从事财务工作。2002 年 11 月至 2015 年 7 月，历任爱柯迪有限会计、
财务部经理；2015 年 8 月至 2022 年 5 月，任公司财务部经理。2022 年 6 月至今，任
公司专业审计经理。2023 年 4 月至今，任公司监事会主席。许晓彤女士不属于失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、叶华敏先生：男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
高级经济师。1990 年 9 月入职中国宁波国际合作有限责任公司，先后任计财部副经理、
综合业务部经理、总经理助理等职务；1996 年 6 月至 1997 年 12 月，任香港宁波国际
投资有限公司董事副总经理。现任中国宁波国际合作有限责任公司副董事长，党支部
书记。2021 年 9 月至今，任公司监事。叶华敏先生不属于失信被执行人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形。
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